Desde AECIM, informamos que el pasado 12 de julio de 2023 fue publicado en el BOE el Real Decreto 609/2023, de 11 de julio, por el que se crea el Registro Central de Titularidades Reales y se aprueba su Reglamento, más conocido como “RETIR”.
La finalidad de este Registro es la de regular la obtención de información sobre la titularidad real, directa o indirecta, de las empresas y resto de entidades jurídicas. Esto permitirá combatir de manera eficaz y eficiente el blanqueo de capitales y la financiación de terrorismo mediante el acceso a la información sobre la titularidad real por autoridades, sujetos obligados y cualesquiera particulares que demuestren un interés legítimo en acceder a la información.
Qué datos se pueden encontrar en el registro
Este Registro tiene naturaleza electrónica, y en él se incluirán los titulares reales de todas las personas jurídicas españolas y las entidades o estructuras sin personalidad jurídica que tengan la sede de su dirección efectiva o su principal actividad en España, o que estén administradas o gestionadas por personas físicas o jurídicas residentes o establecidas en España.
Asimismo, se creará una sección especial para los datos de las entidades o estructuras sin personalidad jurídica como los fideicomisos tipo trust y análogas a los trust que, no estando gestionadas o administradas desde España u otro Estado de la Unión Europea, y no estando registradas por otro Estado de la Unión Europea, pretendan establecer relaciones de negocio, realizar operaciones ocasionales o adquirir bienes inmuebles en España.
Desde el Área Jurídica de AECIM, ponemos a tu disposición nuestro Servicio de consulta del registro de titularidades reales, en caso de que tu empresa necesite efectuar cualquier averiguación de carácter jurídico.
Si necesitas más información, puedes contactar con nosotros llamando al teléfono 91.561.03.30 o por correo electrónico a fiscal4@aecim.org.
